DESCUBREN QUE EL AGUA DEL LAVADO MOJA

 

La semana pasada se supo por boca del Jefe de Gabinete Agustín Rossi, que el gobierno nacional había respondido al pedido del gobernador Perotti para crear una delegación de la UIF (Unidad de Información Financiera) en la ciudad de Rosario. Primero el miércoles se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 85/23 (completo acá) que modificaba la reglamentación de la Ley 25246 de lavado de dinero; y luego el viernes pasado se publicó la Resolución 31 de la UIF (completa acá), que es la que efectivamente crea la nueva delegación.

Varias veces nos hemos ocupado acá de la problemática del lavado de dinero, y señalamos que abrigamos dudas respecto a la eficacia de las normas y los instrumentos diseñados para combatirlo, generados a partir de la pertenencia de la Argentina al G20, y el acatamiento de las normas y directivas del GAFI. Nuestro escepticismo se funda precisamente en que el lavado de dinero de origen ilícito (sea proveniente del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas o -sobre todo- la evasión impositiva) no sería posible sin la cooperación de entidades centrales del modelo del capitalismo globalizado; como los bancos, fondos de inversión y los denominados paraísos (en rigor, guaridas) fiscales.

La medida adoptada la semana pasada, además de responder a un pedido puntual de Perotti, se inscribe en un contexto de desborde de la violencia criminal sin control en Rosario, vinculada al narcotráfico y a la disputa de bandas por el territorio; algo que no es novedoso ni reciente, ni mucho menos. De allí que sorprende leer los fundamentos del Decreto 85 del presidente primero, que se reproducen en la Resolución 31 de la UIF, después. Veamos algunos: (las comillas son cita textual de las normas, las negritas son nuestras): 

"...en los últimos años, se han incrementado la cantidad de reportes de operaciones sospechosas con operaciones realizadas en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe." (O sea, el organismo responsable de controlar el lavado de dinero ya había advertido que en Rosario se había incrementado significativamente el reporte de operaciones sospechosas de serlo, y nada había hecho al respecto)..."...dicha ciudad es una de las que mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos posee ante la Unidad de Información Financiera." (Chocolate por la noticia: está enclavada en el corazón de una de las regiones más importantes económicamente del país, pero hasta ahora -al parecer- no merecía que allí se instale una delegación de la UIF)  

"...la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, actualmente se erige como una localidad de vital importancia, no sólo en cuanto a cantidad de población y volumen de comercio, sino fundamentalmente, por su actual lucha frente a la criminalidad organizada en general y a los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, previstos en la Ley N° 23.737, uno de los delitos precedentes del delito de lavado de activos más significativos, en particular." (Siguen los descubrimientos sensacionales: en Rosario hay mucha gente, mucho flujo comercial y graves y serios problemas con el narcotráfico...desde hace décadas)  

"...de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina, aprobada mediante el Decreto N° 653/2022, surge: i) una gran cantidad de organizaciones criminales con asiento en la Ciudad de Rosario; ii) una actividad criminal y niveles de violencia por encima de la media nacional; iii) que constituye, además, uno de los principales puntos de destino nacionales del tráfico de droga; y iv) en materia de narcocriminalidad, el rol destacado de los transportes fluviales (a través del Río Paraná, Hidrovía Paraná-Paraguay) o aéreos (vuelos irregulares) tanto para explicar el ingreso al país de la sustancia, como su desplazamiento por el territorio nacional y, eventualmente, su posterior exportación ilícita." (O sea, ya hace un año la propia UIF hizo un relevamiento de riesgos de lavado por disponerlo un decreto presidencial, y ese relevamiento arrojó como resultados lo que cualquiera puede comprobar, con solo leer los diarios todos los días. Es al pedo, contar con inteligencia para conseguir información privilegiada es una gran ventaja, ahora se entiende lo que pasó con el atentado a Cristina)  

"Que, además, este tipo de delincuencia se viene fortaleciendo merced a los estrechos vínculos con los que cuentan las estructuras criminales, a su capacidad para movilizar enorme cantidad de fondos u otros activos y a los métodos para ocultar el origen ilícito de su patrimonio." "Que, en ese sentido, los flujos financieros y, principalmente, el lavado de activos asociado a los delitos previstos en la Ley N° 23.737 viene alcanzando un protagonismo cada vez mayor y más complejo," (Tremendo: los narcos se fortalecen porque manejan cantidades fenomenales de guita de origen ilícito, que no pueden justificar, y por eso buscan como lavarla. O sea que si había un lugar en el que investigar posible operaciones sospechosas de lavado de dinero, era Rosario...que no tenía delegación de la UIF hasta el viernes pasado)